Witwas-bestrijding met data en AI
Het witwassen van geld kost de maatschappij ieder jaar miljarden. Dat was de reden waarom Heights een Europese bank hielp in het bouwen van een geavanceerd algoritme dat witwassen detecteert. Dit leidde tot een significante verbetering van het vinden van witwassers.
De regelgeving waar banken aan moeten voldoen ten aanzien van witwassen wordt ieder jaar strenger. De praktische implementatie hiervan kan echter uitdagend zijn. Iedere seconde vinden er duizenden transacties plaats die niet allemaal handmatig gecontroleerd kunnen worden. Om een Europese bank te helpen met deze grote uitdaging, bouwde Heights een zogeheten AI anomaly detection model. Dit leidde tot een verbeterde detectie van witwassen, terwijl de efficiency van de bank toenam.